深圳市中装建设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-007 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　第二届董事会第十一次会议决议的 　　公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年3月9日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年3月14日在鸿隆世纪广场B座四层公司牡丹厅会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，其中董事长庄重先生、董事任顺标先生以通讯方式参与了表决。会议由董事庄展诺先生主持，部分监事、高管及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 　　一、审议通过《关于注销控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司的议案》 　　因公司控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司自开设以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销深圳市中装光伏建筑科技有限公司。公司授权深圳市中装光伏建筑科技有限公司经营管理层负责办理清算、注销事宜；如深圳市中装光伏建筑科技有限公司注销后，仍有其他未清偿的债权债务由公司承担连带法律责任。 　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　《关于注销控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 　　公司拟向股份有限公司深圳中心区支行申请金额为人民币2.5亿元的授信额度（最终金额以银行审批为准），包括流动资金贷款1.5亿元，非融资性保函额度1亿元，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。 　　公司拟向股份有限公司深圳分行申请额度为人民币2亿元综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷（非银资管）、国内保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业票据贴现，发票贴现，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。 　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流动资金融资及贸易融资额度1亿元，用于办理流贷、银票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务，其中流贷单笔期限不超过1年；银票单笔期限不超过6个月，电子银票期限不超过1年；非融资性工程保函额度3亿元，其中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。 　　公司拟向汇丰银行深圳分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票贴现、备用信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。 　　公司拟向深圳分行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。 　　根据公司章程的相关规定，提请公司授权董事长庄重先生签署上述申请授信额度项下的有关法律文件。 　　该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　三、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》 　　公司拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请金额为人民币2.5亿元的授信额度（最终金额以银行审批为准），包括流动资金贷款1.5亿元，非融资性保函额度1亿元，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币2亿元综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷（非银资管）、国内保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业票据贴现，发票贴现，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流动资金融资及贸易融资额度1亿元，用于办理流贷、银票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务，其中流贷单笔期限不超过1年，银票单笔期限不超过6个月，电子银票期限不超过1年；非融资性工程保函额度3亿元，其中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。庄重、庄小红、庄展诺、祝琳为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向汇丰银行深圳分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票贴现、备用信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向交通银行深圳分行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　庄重是中装建设的董事长、总经理；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设9，921.9825万股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事，持有中装建设3，650.4675万股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人，祝琳是实际控制人庄展诺的配偶。因此，上述5个担保均构成关联交易。 　　（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　庄重和庄展诺为关联董事，回避表决。 　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　监事会对上述事项的审议情况及意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　四、审议通过《关于公司为全资子公司银行保函提供担保的议案》 　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷1亿元，3亿元非融资性保函，其中3亿元保函额度中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。公司为深圳市中装园林建设工程有限公司2千万元保函提供连带责任担保。 　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　《关于公司为全资子公司银行保函提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　五、审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》 　　为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，以自筹资金支付相关投资款项。截至2016年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9，472.96万元。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金9，472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以提高公司资金使用效率和收益。 　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　监事会对上述事项的审议情况及意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　会计师事务所对上述事项出具的鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　保荐机构对上述事项发表的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　《关于以募集资金置换先期投入的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过20，000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融机构理财产品。 　　在购买金融机构理财产品的额度范围内，该类资金可以自议案经股东大会通过之日起12个月有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜，授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。 　　该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　监事会对上述事项的审议情况及意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　保荐机构对上述事项发表的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　七、审议通过《关于投资设立全资子公司深圳市中装城市建设发展有限公司的议案》 　　根据公司上市后自身战略布局和业务发展需要，进一步扩大业务规模，提高盈利能力，提升品牌影响力和核心竞争力，公司拟使用自有资金10，000万元设立全资子公司深圳市中装城市建设发展有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。 　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　八、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 　　同意公司于2017年3月31日召开公司2017年第二次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四层公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。 　　（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。） 　　《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-008 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　关于注销控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　鉴于深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司（以下简称“中装光伏”）自开设以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定解散并注销中装光伏。公司于2017年3月14日经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于注销控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司的议案》，同意注销中装光伏，并授权中装光伏经营管理层负责办理清算、注销事宜。本事项无需经公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　一、基本情况介绍 　　1、公司名称：深圳市中装光伏建筑科技有限公司 　　2、成立时间：2011年1月30日 　　3、公司地址：深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋一层1A04号 　　4、法定代表人：庄重 　　5、注册资本：500万元 　　6、股权结构：公司以现金出资400万元，占注册资本的80%，自然人杨文彪以现金出资60万元，占注册资本的12%，自然人雷月龙以现金出资40万元，占注册资本的8%。 　　7、经营范围：光伏建筑一体化、电站、太阳能照明系统、LED路灯的研发，新能源开发，太阳能系统及材料研发，太阳能工程设计及安装，太阳能电子产品及LED照明产品的购销，国内贸易（不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 　　8、最近一年及一期主要财务指标： 　　单位：万元 　　■ 　　注：上述数据未经审计。 　　二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响 　　本次注销综合考量公司控股子公司中装光伏的业务布局和战略调整，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力。 　　本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为中装光伏担保、委托其理财、以及中装光伏占用公司资金的情况。 　　本次注销完成后，中装光伏不再纳入公司合并报表范围，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。 　　三、备查文件 　　公司第二届董事会第十一次会议决议。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-009 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　关于向银行申请综合授信额度的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，现将有关情况公告如下： 　　根据公司发展计划及资金需求，现拟向银行申请综合授信额度用于补充公司业务发展所需的流动资金，最终授信额度金额、流动资金贷款利率及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的具体合同所约定的条款为准。基本授信情况如下： 　　一、向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币2.5亿元综合授信额度 　　公司拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请金额为人民币2.5亿元的授信额度（最终金额以银行审批为准），包括流动资金贷款1.5亿元，非融资性保函额度1亿元，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　二、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元的综合授信额度 　　公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币2亿元综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷（非银资管）、国内保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业票据贴现，发票贴现，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　三、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请人民币4亿元的综合授信额度 　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流动资金融资及贸易融资额度1亿元，用于办理流贷、银票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务，其中流贷单笔期限不超过1年；银票单笔期限不超过6个月，电子银票期限不超过1年；非融资性工程保函额度3亿元，其中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺、祝琳为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　四、向汇丰银行深圳分行申请人民币1.5亿元的综合授信额度 　　公司拟向汇丰银行深圳分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票贴现、备用信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　五、向交通银行深圳分行申请人民币5亿元的综合授信额度 　　公司拟向交通银行深圳分行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　根据公司章程的相关规定，本次向银行申请授信额度的事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司董事长庄重先生在股东大会审议通过后签署上述申请授信额度项下的有关法律文件。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-010 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　关于公司为全资子公司银行保函提供担保的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　一、担保情况概述 　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行保函提供担保的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷1亿元，3亿元非融资性保函，其中3亿元保函额度中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。公司为深圳市中装园林建设工程有限公司2千万元保函提供连带责任担保。 　　本次对全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司担保事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外担保事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。 　　二、被担保方的基本情况 　　1、公司名称：深圳市中装园林建设工程有限公司 　　2、成立时间：2005年8月24日 　　3、公司地址：深圳市福田区保税区黄槐路3号深福保科技工业园A栋一层1A01-1A02号 　　4、法定代表人：庄绪初 　　5、注册资本：5，080万元 　　6、实收资本：5，080万元 　　7、公司类型：有限责任公司（法人独资） 　　8、统一社会信用代码：914403007787859106 　　9、经营范围：园林绿化，建筑工程的设计与施工（须取得建设主管部门颁发资质证书方可经营），园林建筑材料的技术开发。 　　中装园林最近二年的主要财务指标如下： 　　单位：万元 　　■ 　　注：上述2015年数据经天职国际在合并报表范围内审计，2016年数据未经审计。 　　三、担保协议的主要内容 　　公司拟为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司2，000万银行保函提供的担保方式为连带责任担保，具体条款内容以与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行的合同为准。 　　四、董事会意见 　　董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 　　截止本公告披露日，含本次担保事项，公司已审批的对外担保总额为人民币 2，000 万元，其中公司对子公司的担保总额为人民币 2，000 万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 1.72%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-011 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　关于以募集资金置换先期投入的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，公司拟以募集资金9，472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下： 　　一、募集资金投入和置换情况概述 　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351号文的核准，公司首次公开发行7500万股人民币普通股股票，其中发行新股7500万股。每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，发行新股募集资金总额为人民币767，250，000.00元，扣除发行费用人民币91，218，015.99元，实际募集资金净额为人民币676，031，984.01元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]16751号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 　　募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金的方式先行投入，以保证项目正常实施。截至2016年12月31日止，公司募集资金投资项目的进展情况及拟置换情况如下： 　　单位：人民币万元 　　■ 　　二、募集资金置换先期投入的实施 　　为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，以自筹资金支付相关投资款项。截至2016年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9，472.96万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]5681号《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的先期投入情况进行了核验。公司以募集资金9，472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能提高公司资金使用效率和收益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。 　　三、相关审核和批准程序 　　1、董事会审议情况 　　2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金9，472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 　　2、监事会审议情况及意见 　　2017年3月14日第二届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体监事一致同意公司以募集资金9，472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 　　3、独立董事意见 　　公司独立董事对此发表了独立意见：本次资金置换有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司以本次募集资金 9，472.96 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。 　　4、保荐机构意见 　　经核查，保荐机构认为： 　　（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。 　　（2） 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。 　　（3） 公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 　　综上所述，保荐机构同意中装建设本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金。 　　四、备查文件 　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议； 　　2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见； 　　3、公司第二届监事会第十一次会议决议； 　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》； 　　5、国海证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-012 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　为提高公司闲置自有资金使用效率，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过20，000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。在购买上述金融机构理财产品的额度范围内，该类资金可以自议案经股东大会审议通过之日起12个月有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。本次购买理财产品事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 　　1、投资目的 　　在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，公司拟利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。 　　2、投资品种 　　公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下： 　　（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款； 　　（2）证券公司、公募基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及公募基金产品； 　　（3）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购； 　　（4）其他：其他经公司进行严格的筛选，商业银行、证券公司、公募基金公司发行的低风险、流动性好的投资理财产品。 　　3、投资额度及期限 　　公司使用不超过20，000.00万元的闲置自有资金购买上述金融机构理财产品。在上述额度范围内，该类资金可以自议案经股东大会审议通过之日起12个月有效期内滚动使用。 　　4、资金来源 　　公司的闲置自有资金。 　　5、实施方式 　　授权公司董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。 　　二、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响 　　理财产品属于低风险投资品种，不属于风险投资，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 　　三、风险控制措施 　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。 　　2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露各项投资及相关的损益情况。 　　四、相关审核和批准程序 　　1、董事会审议情况 　　2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过20，000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融机构理财产品。在上述额度范围内，该类资金可以自议案经股东大会审议通过之日起12个月有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。 　　2、监事会审议情况及意见 　　2017年3月14日第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，全体监事一致同意公司使用不超过20，000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融机构理财产品。在上述额度范围内，该类资金可以自议案经股东大会审议通过之日起12个月有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。 　　3、独立董事意见 　　公司独立董事对此发表了独立意见： 　　（1）关于公司使用自有闲置自有资金购买理财产品的议案已经全体董事同意通过，并提交股东大会审议，审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《理财产品管理制度》的规定。 　　（2）公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。 　　（3）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融机构的理财产品，不属于重大风险投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 　　我们一致同意公司使用部分自有闲置自有资金购买上述金融机构的理财产品，额度不超过20，000 万元人民币。在此额度范围内，该类资金在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。。 　　4、保荐机构意见 　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分自有闲置自有资金购买短期理财产品事宜，经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序合法合规；公司本次使用部分闲置自有资金购买短期理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 　　综上所述，保荐机构对公司本次使用不超过人民币20，000万元闲置自有资金购买短期理财产品事宜无异议。 　　五、备查文件 　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议； 　　2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见； 　　3、公司第二届监事会第十一次会议决议； 　　4、国海证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的核查意见。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-013 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　关于对外投资设立全资子公司的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　一、对外投资概述 　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司深圳市中装城市建设发展有限公司的议案》，同意公司使用自有资金10，000万元设立全资子公司深圳市中装城市建设发展有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。 　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。 　　二、拟投资设立全资子公司的基本情况 　　1、 公司名称：深圳市中装城市建设发展有限公司（暂定名，以工商注册结果为准） 　　2、法定代表人：庄展诺 　　3、注册资本：10，000万元 　　4、出资方式：公司以自有资金出资 　　5、 注册地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场403 　　6、 经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；物业管理；经济信息咨询（不含限制项目）；自有物业租赁；房地产经纪；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） 　　7、股权结构：公司持股比例100% 　　上述拟设立子公司的基本情况具体以深圳市市场监督管理局核准登记注册为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。 　　三、投资设立子公司的目的和对公司的影响 　　公司本次对外投资设立子公司，系根据公司上市后自身战略布局和业务发展需要，有利于进一步扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。 　　四、存在的风险 　　子公司设立尚需深圳市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。 　　五、备查文件 　　公司第二届董事会第十一次会议决议。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-014 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　第二届监事会第十一次会议决议的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年3月9日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 　　一、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》 　　公司拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请金额为人民币2.5亿元的授信额度（最终金额以银行审批为准），包括流动资金贷款1.5亿元，非融资性保函额度1亿元，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币2亿元综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷（非银资管）、国内保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业票据贴现，发票贴现，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流动资金融资及贸易融资额度1亿元，用于办理流贷、银票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务，其中流贷单笔期限不超过1年，银票单笔期限不超过6个月，电子银票期限不超过1年；非融资性工程保函额度3亿元，其中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。庄重、庄小红、庄展诺、祝琳为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向汇丰银行深圳分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票贴现、备用信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　公司拟向交通银行深圳分行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。 　　庄重是中装建设的董事长、总经理；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设9，921.9825万股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事，持有中装建设3，650.4675万股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人，祝琳是实际控制人庄展诺的配偶。因此，上述5个担保均构成关联交易。 　　（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。） 　　二、审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》 　　为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，以自筹资金支付相关投资款项。截至2016年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9，472.96万元。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金9，472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以提高公司资金使用效率和收益。 　　（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。） 　　《关于以募集资金置换先期投入的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过20，000.00万元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、公募基金公司等三类金融机构理财产品。 　　在购买金融机构理财产品的额度范围内，该类资金可以自议案经股东大会通过之日起12个月有效期内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜，授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。 　　该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 　　（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该议案。） 　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　监事会 　　2017年3月14日 　　证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2017-015 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　关于召开2017年第二次临时股东 　　大会的通知 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，会议决议于2017年3月31日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 　　一、 召开会议的基本情况 　　1、会议届次：2017年第二次临时股东大会 　　2、会议召集人：公司第二届董事会 　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 　　4、会议召开的时间： 　　(1) 现场会议时间：2017年3月31日（星期五）下午14:30 　　(2) 网络投票时间：2017年3月30日（星期四）至2017年3月31日（星期五）。 　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月30日下午15:00—2017年3月31日下午15:00期间的任意时间。 　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； 　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 　　6、出席对象： 　　（1）截止股权登记日（2017年3月24日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。 　　（3）公司聘请的律师。 　　7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四层公司牡丹厅会议室 　　二、会议审议事项 　　1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》； 　　2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 　　三、 现场会议登记事项 　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。 　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年3月30日16:00送达），不接受电话登记。 　　3、登记时间：2017年3月29日至30日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。 　　4、登记及信函邮寄地点： 　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层，邮编：518001，传真：0755-83567197。 　　四、参加网络投票的具体操作流程 　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 　　五、其他事项 　　1、会议联系人：陈琳 　　2、联系电话：0755-83598225 　　3、传真号码：0755-83567197 　　4、电子邮箱：zhengquan@@zhongzhuang.com 　　5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层 　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理 　　7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场 　　六、备查文件 　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议； 　　2、公司第二届监事会第十一次会议决议。 　　七、附件 　　附件一：参加网络投票的具体操作流程； 　　附件二：股东登记表； 　　附件三：授权委托书。 　　特此公告。 　　深圳市中装建设集团股份有限公司 　　董事会 　　2017年3月15日 　　附件一 　　参加网络投票的具体操作流程 　　一、网络投票的程序 　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。 　　2、通过交易系统进行网络投票的操作程序： 　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”； 　　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见： 　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表 　　■ 　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下： 　　■ 　　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票； 　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； 　　（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 　　二、通过深交所交易系统投票的程序 　　1、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。 　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 　　三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序 　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）15:00。 　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 　　附件二 　　股东登记表 　　截止2017年3月24日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2017年第二次临时股东大会。 　　姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________ 　　股东账号：______________________ 持有股数：______________________股 　　联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日 　　股东签字（盖章）：______________________ 　　附件三 　　授权委托书 　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 　　■ 　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。 　　2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市中装建设集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会结束。 　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________ 　　委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________ 　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________ 　　委托日期：__________年________月________日THE_END 进入【新浪财经股吧】讨论