城城理财被立案！法人已被采取强制措施 待收超18亿

杭州市公安局西湖区分局发布通告，称已对杭州浙优民间资本理财服务有限公司发非法吸收公众存款案立案侦查，对傅某某等人采取强制措施。

金融虎讯 4月11日消息，近日，有投资人爆料称，城城理财高管被公安带走协助调查。最新消息显示，杭州市公安局西湖区分局已对城城理财立案侦查。

4月9日，投资人爆料称，城城理财高管被公安带走协助调查。根据投资人提供的QQ截图，城城理财的客服人员已在投资人QQ群中确认了该消息。

随后，城城理财官网发布公告称，由于今天某投资人不满足债转条件无法操作债转，到警察局报了案，导致平台部分操作被暂时限制。目前，账户的可用余额用户是可以正常操作提现的，不受影响。明天公司职员正常上班，平台的部分高管已经调查完毕，请各位投资人不要相互猜忌造成不必要的恐慌。

然而最新消息显示，杭州市公安局西湖区分局发布通告，称已对杭州浙优民间资本理财服务有限公司发非法吸收公众存款案立案侦查，对傅某某等人采取强制措施，目前，案件侦办工作正在开展中。

警方呼吁，请涉及群众积极配合公安机关开展调查取证工作，不信谣不传谣，通过合理合法途径反映情况或诉求。

资料显示，城城理财的运营主体为杭州浙优民间资本理财服务有限公司，于2013年5月成立，注册资本2亿元人民币，法定代表人为傅音杰，股东为深圳中富民强资产管理有限公司（全资控股）。平台主要以企业经营借款、车辆抵押贷等为主。

此前，城城理财系浙江光大旗下理财平台。但在去年，各大P2P平台纷纷脱离光大系，城城理财于2017年2月宣布将对公司股东进行变更。公告表示，由深圳中富民强资产管理有限公司收购浙江光大金盛资产管理有限公司原持有股份。当时公告称，变更完成后平台将由深圳中富民强资产管理公司单一持股，持股比例100%。对于此次股东变更，城城理财给出的理由是“基于城城理财网发展规划的考量”。

城城理财已于2017年6月通过信息系统安全等保三级测评，同年7月上线海口联合农商银行存管系统，并已获得ICP经营业务许可证。

2017年7月，浙江工商部门开展广告投资理财类广告专项整治、互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治，并对外公布了一批投资理财、互联网金融违法广告典型案例。在从公布的案例中，城城理财遭处罚。

据报道，城城理财在网站发布含有“28%超高收益”“安全保障：国资背景平台（光大金盛国资控股信用无忧）、资金安全保障（5000万风险垫付准备金100%本息保付）”等内容的广告，未对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或警示，对未来效果、收益或者与其相关情况作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险或者保收益，违反《广告法》相关规定，被杭州市市场监管部门责令停止发布广告，处以罚款10万元。

据城城理财官网的数据统计显示，截至2018年4月10日，平台已运营4年284天，注册人数123万，累计成交金额114.17亿元，待收金额18.46亿元。

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发布于：北京