破获非法利用网络众筹平台诈骗重病老人特大系列犯罪案、打掉涉案80起的涉黑犯罪组织......广西公安厅发布“百日行动”典型案例

8月15日，广西壮族自治区公安厅发布夏季治安打击整治“百日行动”典型案例，据悉，自“百日行动”开展以来，全区公安机关重拳打击电诈、涉黑恶、黄赌毒等突出违法犯罪，截至目前，全区破获刑事案件数、查处行政案件数同比上升20%和13%，给城市“烟火气”装上“安全阀”。 案例一：涉黑犯罪组织无恶不作 近日，根据广西公安机关夏季治安整治“百日行动”总体部署，公安厅刑侦总队指导来宾市公安局异地管辖打掉桂林市以刘某为首的涉黑犯罪组织，抓获犯罪嫌疑人35名，破获各类刑事案件80起，查扣涉案财物价值约1.5亿元。 经查，自2006年以来，以刘某为首的涉黑犯罪组织为获取非法利益，先后成立桂林中小企业投资有限公司、桂林中企会计师事务所有限公司、平安桂林网等20余家公司，通过印发名片、发布广告等方式向社会发布放贷信息，以手续简单、放贷快捷为噱头高利放贷，同时有组织地实施“套路贷”违法犯罪活动，非法占有他人巨额财产，多家当地知名企业因此破产倒闭。 不仅如此，该涉黑组织涉及诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、聚众扰乱社会秩序、强迫交易、故意毁坏财物、盗窃、虚假诉讼、伪证、妨害作证、帮助伪造证据、洗钱等14项罪名，实施各类刑事案件80起，在当地为非作恶、欺压残害百姓，严重扰乱当地社会经济生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。2022年7月18日，来宾市公安局以组织、领导、参加黑社会性质组织罪将刘某等21名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。 案例二：利用网络众筹平台诈骗重病老人 今年3月，平南县公安局接到市民陈先生报案称，其父亲因脑出血住院急需用钱，一名自称“水滴筹”客服的人员声称其公司的公益捐款平台可无偿为困难病人筹款，并向其发送了“爱心筹助”筹款平台的链接。最终陈先生共得筹款16204元，但经反复催促和提出报警后，陈先生仅从该筹款平台提现11100元。 经侦查发现，该诈骗团伙非法利用多个未经许可的信息网络众筹平台，安排团伙成员以“爱心筹款”或“大病救助”为名，或伪装成“水滴筹”“轻松筹”等合法公益平台的推广人员，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取病危病重患者获捐的治病救命财物，社会危害性严重。 在自治区公安厅网安总队组织下，总队和全区7市网安民警突破了平台查找、侦查取证和法律适用三大难题，共同支撑平南县公安局侦破该起全国首例非法利用网络众筹平台诈骗重病老人特大系列犯罪案件。之后南宁市宾阳县、江南区、贵港市平南县公安局乘胜追击，成功打掉广西其余作案手法类似的诈骗团伙。 截至目前，该系列案共打掉众筹诈骗团伙6个，抓获嫌疑人72人，破获诈骗案103起，捣毁空壳科技公司17个，诈骗网站11个，涉及爱心捐赠者59万余人、被骗住院病患3627人，其中60岁以上老人1300多人，全国9省、自治区、直辖市医院810个。 案例三：破获特大跨境组织卖淫专案 今年以来，以桂平籍男子杨某某为首的中介招嫖团伙勾连以外国籍妇女等3人，以及桂平籍男子王某杰为首的组织卖淫团伙在桂平城区频繁作案，组织外国籍和本地失足妇女大肆招嫖卖淫。 7月24日凌晨，贵港市公安局对“6·08”特大跨境组织卖淫专案进行统一收网，成功打掉5个组织卖淫犯罪团伙，捣毁卖淫窝点6个；抓获涉案人员72人，其中组织卖淫团伙骨干成员32人（外国籍组织卖淫头目3人）、涉黄违法人员40人（外国籍失足妇女6人）；扣押冻结涉案资金28万余元，收缴涉黄小卡片5万多张，扣押作案用车辆5辆、手机及对讲机等作案工具一批。 案例四：特大贩毒案缴获各类毒品1075.94克 8月5日，自治区公安厅禁毒总队组织、协调对钦州“0909”专案开展禁毒“百日行动”第二波次集群战役，分别在广西钦州、南宁、防城港以及广东东莞等地进行统一收网。该案是通过禁毒情报研判精确制导，多部门、多警种、多区域高效运转、同步联动、合成作战的一次成功案例，同时也是广西公安禁毒部门有史以来单案抓获刑事处罚数和行政处罚数人数最多的毒品案件。 截至8月11日，全案共抓获涉案人员515名，其中采取刑事措施143名、强制戒毒182名，其他处理190名；缴获各类毒品1075.94克，制毒原料麻黄碱2467.47克、甲基苯丙胺液体原料111.56公斤；查扣制毒工具一批、毒资77.97万元、汽车4辆；带破广东湛江、广州、佛山省目标毒品案件4起。 案例五：非法出售发票涉案价税金额100亿元 5月17日，在公安部、自治区公安厅的统一指挥下，在厅经侦总队的具体指导下，北海市公安局与海关缉私等相关部门组成联合专案组出动警力280余人，对涉嫌骗取留底退税、非法出售发票和走私水果等多项罪名的“5·17”专案开展集中收网行动。 该案是近年来广西侦破最大的非法出售发票犯罪案件，先后在广西、广东、山东、河南等地抓获犯罪嫌疑人19名，打掉非法售票团伙5个、走私水果团伙3个，涉及总案值155亿元。其中，非法出售发票价涉案价税金额100亿元，骗取留抵退税案值500万元，走私案值55亿元。 7月29日，公安部、最高检联合下发《关于联合督办涉税刑事案件的通知》，将该案列为全国第一批骗取留抵退税联合督办案件；8月1日，该案被公安部经侦局列为1号集群战役。 案例六：盗掘文物线上进行倒卖 7月6日，按照夏季治安打击整治“百日行动”总体部署，在公安厅刑侦总队的指导下，玉林北流市公安局破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案，抓获涉嫌盗掘古文化遗址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人刘某富、谢某强，和涉嫌贩卖文物罪的嫌疑人李某，共缴获235件涉案古董瓷器（文物）。经广西壮族自治区博物馆鉴定，该235件涉案古董瓷器中有2件为二级文物、2件为三级文物、230件为一般文物、1件为现代工艺品。 经审讯，犯罪嫌疑人刘某富、谢某强从2018年开始至今，到广西壮族自治区重点文物保护单位北流市近郊的山上盗掘(挖掘)古董瓷器(文物），刘某富将挖到的古董瓷器(文物)通过线上(抖音APP直播、快手APP、闲鱼APP)、线下(卖给上门收购的人或者其能见面交易的人)的方式进行倒卖，且刘某富多次将挖到的古董瓷器(文物瓷器)卖给犯罪嫌疑人李某，犯罪嫌疑人李某也多次将其从岭垌窑址附近村民手上收上来的古董瓷器(文物)卖给刘某富等人。案件正在进一步侦办中。 案例七：南宁破获“615”贩毒专案 7月26至28日，南宁市公安局开展了为期三天的夏季治安打击整治“百日行动”禁毒第一波次集群战役，对“615”毒品专案进行统一收网。该案共出动警力2134人次，清查2935人，破获涉毒行政案件82起，查处吸毒人员95名；破获涉毒刑事案件30起，抓获毒品犯罪嫌疑人41名，缴获各类毒品164.52克。 8月7日，继“615”毒品专案统一集群收网后。经过布控，成功抓获该案边境上家黄某生等犯罪嫌疑人6名，缴获毒品海洛因750克。截至目前，“615”毒品专案共破获毒品刑事案件65起，抓获毒品犯罪嫌疑人110人，缴获毒品1194.29克，破获行政案件174起，查处吸毒人员248名，强制戒毒90人。 案例八：制造假冒注册商标电子烟涉案金额超1亿元 今年5月，贺州市公安局破获一起特大假冒注册商标电子烟案，制假窝点现场抓获嫌疑人8名，现场查获假冒成品电子烟3万余支，货架11个，包装盒近20万个，生产原材料近200桶，生产设备焊锡机、注油机、检测机、热缩机等一批。 8月8日，在组织抓捕主犯莫某某的行动过程中，又一举摧毁其位于贵港市平南县的另一生产窝点，现场查获假冒注册商标的电子烟成品1.87万支、电子烟原辅材料及电子烟半成品等涉案物品一批，查获涉案车辆3辆、生产销售记录账本14本，抓获涉案人员5人。 截至目前，该假冒注册商标电子烟案主犯莫某某所涉及的2个制假窝点全被摧毁，案件宣告侦破，涉案金额达人民币1.1亿元。 案例九：冒充女性诱导受害人虚假投资理财 7月8日，自治区党委政法委、自治区公安厅从已侦破的北海“4·16”投资理财类诈骗案件（俗称“杀洋盘”）入手，部署全区14个地市公安机关同步开展严打电诈第一次集中统一收网行动。截至7月9日18时，全区公安机关共核查线索100余条，打掉窝点40余个，抓获犯罪嫌疑人1600余人，扣押作案手机2200余部、电脑近900台，缴获手机卡2400余张、银行卡1100余张。 经查，该类“杀洋盘”犯罪团伙，通过非法手段获取外国人各类身份信息，然后冒充女性利用境外“纸飞机”等聊天软件添加受害者为好友，逐步诱导受害者进行虚假投资理财，进而实施诈骗。根据初步统计，受害者被骗金额最高的达50多万美元。 案例十：开设赌场组团跨省参赌 7月27日凌晨，桂林市公安局出动130余名警力对“5·09”开设赌场案展开收网抓捕行动，共抓获赌博团伙骨干成员及涉赌人员83人，现场查扣赌资现金366万余元，扣押涉案车辆29辆，成功破获这起组团跨省参赌案，一举打掉两个开设赌场犯罪团伙。 经查，以桂林籍男子邓某某为首的涉赌犯罪团伙成员负责在桂林当地物色安排开设赌场的场地，并做好赌场的后勤保障及安全工作，以湖南籍男子唐某某为首的涉赌犯罪团伙成员负责在湖南省永州县及周边地区组织招揽大批的赌客，用汽车运送至开设在我区桂林市的地下流动赌场参赌。 案例十一：虚构演艺人员身份违规办理出入境证件 一段时间以来，广西东晨文化传播公司等部分演艺公司经纪人，以涉外演出为由向自治区文化和旅游厅申请广西壮族自治区营业性演出准予许可决定，演出单位持许可决定等材料到南宁市公安局出入境管理部门为外籍人员办理就业类居留许可。 南宁市公安局经对涉案线索671条核实发现，涉案外籍人员的实际活动轨迹与申请材料《许可决定》上记载的演出时间、地点、场次等内容不符，一些外籍人员虚构演艺人员身份，挂靠演出单位骗取工作类居留许可证。 1月4日，南宁市刑侦支队将广西东晨文化传播公司公司负责人张某列为重点对象，立案开展侦办，2月18日，对张某实施抓捕。2月24日，自治区公安厅出入境管理局专案组进驻南宁市公安局联合办案，扩线深挖。 5月23日，自治区公安厅决定对张某案其他涉案人员开展统一收网行动，行动共抓获36名嫌疑人，涉及违规为551人/次外籍人员办理工作类居留许可证，查实的涉案金额达50余万元。5月27日，国家移民管理局将该系列案件列为“局督‘2022-033’号专案”并发起全国集群战役。 来源 | 南宁晚报·南宁宝客户端 记者 陈蕾 编辑 | 陈钰榕 校对 | 韦梅芬 审核 | 张艳华