因未按规定履行客户身份识别义务等违法行为国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表 ​金罚决字〔2023〕69号

被处罚当事人 中信银行股份有限公司 主要违法违规事实 一、部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求 二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改 三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求，部分数据中心存在风险隐患 四、数据中心机房演练流于形式，部分演练为虚假演练，实际未开展 五、数据中心重大变更事项未向监管部门报告 六、运营中断事件报告不符合监管要求 行政处罚依据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则 行政处罚决定 罚款400万元 作出处罚决定的 机关名称 国家金融监督管理总局 作出处罚决定的日期 2023年12月29日